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万达基金国资背景、互金协会会员位置涉嫌造假

2018-05-18 00:43
 万达基金国资背景、互金协会会员位置涉嫌造假     最高年化收益率高达2227%■本报互联网金融报道组     克日,国度互联网金融安详技能专家委员会发布了“关于涉嫌卖弄国资背景与银行存管的放哨告示”,个中表现,2017年5月上旬,国度互联网金融危险解释技能平台放哨发现,紫薇金融、万达基金、一鼎网这三家平台都宣称其有国资背景,但技能平台发现三家互金平台设计公司股权架构中都不存在国资典型法人,涉嫌卖弄国资背景。     实际上,这三家平台中的万达基金早已进入《证券日报》记者的互联网金融标题平台名单之中,在3月18日的报道《小心!105家高息平台仍在运营 四年夜套路骗你没商量》就曾召开过曝光。迩来,本报记者对万达基金召开了深化观测、解释后发现,涉嫌卖弄国资背景单是其存在标题的冰山一角,此外还搜罗卖弄宣扬互金协会会员、网站认证造假、超出设计范开展证券营业却没有天资证照、违规供给境外证券买卖营业处事等。     本周三,本报记者实地走访了万达基金所供给的总部地带——北京市向阳区西坝河南里16号楼1-6层16-1内4层416室。16号楼处位于一片住民楼中,一共6层,从外立面看无任何万达基金的标识,进入4层往后永远 找不到416室。在遍寻不得后,记者便向该楼的打点职员扣问楼中是否有一家名为万达基金的公司,该人士在思考片刻后说道,“仿佛有这么家公司,但早就搬走了”。当记者想进一步扣问时,该人士则暗示不清晰,不愿意多谈。     涉嫌诬捏国资背景     多处卖弄宣扬     掀开万达基金的网站,最先映入眼帘的即是“国资平台、保障承保、资金托管、危险保金”的宣扬。据万达基金网站的公司简介表现,万达基金“2014年7月受北京政府核准,由北京京开万达基金打点有限公司增资一亿元注册,获得私募管离(此处网站为错字,应为’理’——编者注)人备案金融牌照,受中国证监会跟银监会禁锢。”网站晒出的业务执照讯息表现,公司名称为“北京京开万达基金打点有限公司”,典型为“有限责任公司(自然人投资或控股),认真工钱“史峰”,注书籍钱“10000万人民币”,年夜众新闻网,创立日期为“2014年7月03日”。     《证券日报》记者通过天眼查查询“北京京开万达基金打点有限公司”的工商讯息发现,从2015年4月30日到2016年9月22日,公司工商讯息召开过10项改观。个中,在2015年4月30日,公司的法定代表人由宋某改观为史峰;随即的5月19日,企业名称由“北京东瑞万达投资基金打点有限公司”,改观为“北京京开万达基金打点有限公司”。以后公司经验了屡次股东、司理、监事及投资人的变换,企业典型也由有限责任公司(自然人投资或控股)改观为有限责任公司(自然人独资),在客岁9月22日,公司的法定代表人由史峰改观为周硕。     在屡次的改观记载中值得关注的是,在2015年12月11日,公司的注书籍钱才由3000万元改观为10000万元。公司的法定代表人已经改观后近8个月的时刻,而平台在宣扬时却并无更替。并且从董事背景来看,没有论是在工商讯息改观前照旧改观后,均无国资的身影。     在万达基金首页的转动宣扬栏中表现,“热闹庆祝中国互联网金融协会成为……,万达基金成为协会首批会员单元”。《证券日报》记者登录中国互联网金融协会网站召开查询发现,没有论是会员名单中,照旧理事名单、常务理事名单、监事名单、提倡首创成员中,都无“万达基金”或是“北京京开万达基金打点有限公司”。     万达基金在首页宣称“保障承保”,而在其宣扬栏中更是宣称“由中国证监会尽力承保”,然则平台的安详包管中却表现“万达基金每个金融产物投资都有投资担保有限公司、银信融资担保有限公司、浦东融资担保有限公司、汇金融资担保有限公司等顶级担保组织供给担保”,都为担保公司,相助方中也并无保障公司。并且,当本报记者将这段话召开在百度中召开搜刮时发现,多个平台的安详包管中都是这句话、这些担保公司,模板痕迹严峻。     产物年化收益率高达2227%     疑似违规供给境社交易     据万达基金网站首页表现,“万达基金投资者100%准时获取收益,最高日化收益6.1%”。5月18日晚上数据表现:平台用户投资总额806259500元,为用户赚取收益359703721元。从网站的5个投资标的来看,都表现日收益率。个中,沪深300指数(3486.507, -11.23, -0.32%)(3486.5074, -11.23, -0.32%)期货合约产物(新手专享)日化收益率2.68%、上证50ETF期权合约产物日化收益率3.15%、深市创业板优质蓝筹个股合约产物日化收益率3.88%、上证年夜盘优质蓝筹股产物日化收益率5%、厦门恒生指数期权合约产物日化收益率6.1%。     由此得以发现,万达基金的标的所有投向的是股票、指数期权、股指期货等高危险市场。而遵照其给出的日化收益率计较,折合年化收益率最低为978.2%,最高可达2226.5%,远远超出正常投资所能带来的收益。尤其是厦门恒生指数期权合约产物,属于外盘买卖营业。证监会早在客岁7月份就发布犯科证券期货危险警示指出,今朝除合格境内组织投资者(QDII)、“沪港通”机之外,证监会未核准任何境内外组织开展为境内投资者出席境外证券买卖营业供给处事的营业。而令人哭笑不得的是,点开网站首页的5个标的得以看到一切的担保组织都表现为“中国证券监视打点委员会”。     此外,万达基金在产物先容中还明晰暗示“担保组织对平台上的每一笔投资供给安详本息包管,平台设立危险备用金,对本息答理全额垫付”、“作为投资者收益牢靠且没有任何危险,所布置统统危险均由公司与担保公司一致负担,投资者不需要负担当何危险”。     并且,遵照北京京开万达基金打点有限公司的业务执照(副本)表现,公司的设计范畴:非证券营业的投资打点、询问。(不得从事下列营业:1、发放贷款;2、果真买卖营业证券类投资或金融衍生品买卖营业;3、以果真方法召募资金;4、对除被投资企业以外的企业供给担保。)(1、未经相关有些核准,弗成以果真方法召募资金;2、不得果真开展证券类产物和金融衍生品买卖营业勾当;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业供给担保;5、不得向投资者答理投本钱金不受丢失可能答理最低收益”;企业依法自主选择设计名目,开展设计勾当;依法须经核准的名目,经干系有些核准后依核准的内容开展设计勾当;不得从事本市资产政策榨取和限制类项偏向设计勾当)。而万达基金的标的和包管答理明明均违背了业务执照限定的设计范畴,平台也未给出任何天资证照来证明其获准开展证券类产物和金融衍生品买卖营业勾当。     曾被工商列入设计十分     按图索骥找不到办公室     便是这么一家存在明明造假的平台,网站底部却有多个认证,搜罗“诚信龙头单元”、“国际联网备案”、“安详联盟行业考证”等。但当《证券日报》点击这些认证图标时却发现根本没有法跳转,万达基金的认证图标都为模板图片。此外,平台还宣称相助错误搜罗甘肃卫视、兰州年夜学、兰州财经年夜学等,遵照万达基金的先容,公司总部位于北京,为什么会与甘肃院校有相助有关呢?经过一番查询,记者发现万达基金的网站底部版面试图模仿了甘肃省一家国资平台今金贷的网站,而万达基金的相助错误讯息则完全照搬了今金贷平台的相助错误讯息。     本报记者通过天眼查查询北京京开万达基金打点有限公司的工商讯息时还发现,早在2015年8月19日公司就存在设计十分,北京市工商行政打点局向阳分局给出缘故起因是“通过登记的住所可能设计场合没有法拿到接洽”。而在2015年11月26日,该十分被移除,缘故起因是“现已依法整治住所可能设计场合的改观登记”。       带着一系列疑问,本报记者屡次拨打万达基金的热线电话,但却永远 没有法接通。于是,记者按平台网站所给出的公司地带“北京市向阳区西坝河南里16号楼1-6层16-1内4层416室”召开寻访。16号楼处位于一片住民楼中,是一幢6层的橙色小楼,在外立面上表现名称为“圣杰商务楼”,无任何万达基金的标识。该楼仅一层就有烟酒小卖店、状师事务所、餐馆等,并非正规的商务年夜楼。记者直接上到4层,然则绕了一圈却永远 找不到416室。在遍寻不得后,记者便向该楼的打点职员扣问楼中是否有一家名为万达基金的公司,该人士在思考片刻后说道,“仿佛有这么家公司,但早就搬走了”。当记者想进一步相识时,该人士则暗示不清晰,不愿意多谈。     从各类迹象来看,万达基金许多宣扬不易“自圆其说”。对此,有业内人士在接管《证券日报》记者采访时暗示,“这类超高收益的网站险些是不可能存在的,高收益笃定陪同着高危险,若还答理保本保息则根基得以判定为以高收益为钓饵对投资者召开诈骗的垂纶网站。从现存讯息来看,年夜众新闻网,这家公司并无拿到证券投资询问或经纪的正当容许。平台上的项宗旨的极有大概为虚拟,投资者切莫被高收益蒙蔽而盲目投资。”